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元成环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省杭州市春情东路2-6号金头金融大厦15楼

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会现场会议由朱昌董事长主持。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名现任董事。董事张建和、朱仁华、杜炳碧、张明因工作原因未出席。

2.公司现有3名现任监事,其中2名出席会议,监事周赵颖因工作原因未出席会议。

3.董事会秘书姚立华出席了股东大会。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:源成环境有限公司关于延长控股股东及部分董事监事增持股份方案的提案

审查结果:通过

投票:

(二)在重大事项上投票率低于5%的少数股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的提案1已经出席本次股东大会的有表决权股东和股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,是一项要求中小股东单独计票的提案。中小股东投票情况如下:

议案1《源成环境有限公司关于延长控股股东及部分董事监督增资方案的议案》获得942.0220万票,占出席股东大会的少数股东表决权的99.9427%。

2.参加股东大会(提案1)并回避表决的关联股东姓名:朱昌仁、杭州北佳投资有限公司、周金海

3.本公司股东大会除通知和公告外,未审议其他事项。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:王丹、应佳璐

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会与会者和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

源成环境有限公司

2019年9月20日

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