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昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002752证券缩写:盛兴证券公告编号。:2019-057

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛兴集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年9月20日上午在福建省福州经济技术开发区精益路1号公司会议室举行。会议由公司监事会主席陈培明先生召集和主持。会议通知已于2019年9月17日以手写和电子邮件的形式送达所有监事和相关人员。公司监事陈培明先生、林高建先生和张友强先生均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《盛兴集团有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以无记名投票方式审议通过了《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》。投票结果是:3票赞成;0票反对;零票弃权。

监事会认为,针对“一带一路”战略,公司将积极拓展东南亚业务,增加在国际市场的市场参与,充分利用本地资源,提高公司的竞争力和盈利能力。因此,监事会同意其全资子公司盛兴(香港)有限公司在柬埔寨金边设立子公司,注册资本为2000万美元,资金来源为现金。

有关该提案的详细内容,请参见本决议通过当天在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的公告》。

供将来参考的文件:

盛兴集团有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此宣布

盛兴集团有限公司监事会

2019年9月21日

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